第二百一十一章 完了,全特么完了(1 / 2)

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原本好好讨论着案情。

可突然间……

张清源等人对他这么关心,让他小心点。

其实。

普通人若是突然存在巨额财产,来历不明的话,大概率要被查。

在两年前。

相关立法部门出台了一条关于“洗钱罪”的刑法。

针对的就是普通人。

除了国家机关的工作人员之外……

普通人也需要接受监控。

按照刑法,洗钱罪是指明知是在各类犯罪犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年,各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

“普通人的账户也要被监察?”

张清源等人听完洗钱罪,都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱,加起来也超不过二十万,应该和我无关。”

“小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”

“二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

必然会引起风险监控。

这也是防止某些资产遁入民间,消失不见。

“这个韩冬庭一看就没洗钱,不然的话也不会这么容易被查到了。”

随后。

秦牧拉回了主题,接着说道:“如果他洗了钱,估计刑期还要再往上加。”

韩冬庭肯定是没洗。

洗钱是一项技术活。

一般人根本干不了。

……

与此同时。

晋城检察院。

某审讯室。

“警官,你别冤枉我啊,说话要讲究证据,我什么时候给他送过钱了?”

刘桥看着面前的三个检察院,满脸委屈。

随着案件的侦办……

他也被传唤到了检察院,接受审讯。

因为……

秦牧举报的韩冬庭非法所得,就是和药店老板互相勾结。

“如果你们没有勾结,那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍?”

一个检察官皱着眉头,沉声质问。

经过了他们的调查……

他们了解到,刘桥的药店,每月流水超过了一百五十万。

有的时候甚至直奔两百万。

一般来说。

普通药店,一个月流水能达到十几万就不错了。

很显然。

其中必有猫腻。

然而……

刘桥听后,却苦着脸说道:“警官,我就是比较善于经商,生意做的好,那些老百姓都喜欢来我药店买药,这没什么问题吧?”

“再加上我搞了很多营销活动,充会员就送各种礼品。”

“还有便利的地理位置,目标对向人群,营业额高出一点点,也很正常吧?”

说着。

他又满脸委屈,一副自己是奉公守法的良好市民的模样。

“生意做的好?”

中间的检察官面色一冷,看着死猪不怕开水烫的刘桥。

接着问道:“那你药店销量最高的商品,为什么都是保健品?而不是正规药物?”

在他们的调查里。

万安堂药店的销售数据,大部分都是保健品。

而这些保健品的价格……

少则是数百,多则数千。

如此昂贵的价格,销量却惊人的好。

这实在是太反常了。

“警官,你说话要讲道理,我这哪里知道?这些全部都是那些病人来我店里买的。”

刘桥翻了个白眼,满脸无辜的说道:“你要问的话,也应该去问他们,或许他们就喜欢吃保健品呢?”

对于这个问题……

他直接避而不谈,将锅甩给了那些购药的病人。

将所有的问题,都撇的一干二净。

“警官,你们应该也知道,我药店里的药全部都是正版药物,没有假药。”

刘桥见几个检察官不说话,又接着辩解道:“我平时又奉公守法,坚持纳税,该交的钱,一分也没少。”

“平时没事的时候,也会捐点药物给医院,捐点钱给山区的贫困儿童。”

“我就是个普普通通的药店老板……”

说着说着。

他的语气愈发激昂,恨不得当场赌咒发誓。

可三个检察官却丝毫不为所动。

冷声道:“你别在这里装傻充愣,这次找你来,要问的是你和韩冬庭互相勾结,违法兜售高价药的问题。”

“有人举报,你们互相勾结,并且每个月给韩冬庭送回扣,韩冬庭的巨额财产是怎么来的,你应该最清楚吧?”

话音一路。

刘桥面色微变。

但依旧很快冷静了下来,苦笑道:“警官,说话要讲证据,我什么时候和医生勾结了?”

“是,我是认识韩冬庭,但只是泛泛之交,平时也没什么往来。”

“医院里的很多医生我都认识。”

“有时候他们医院里没有药物的时候,都会来我的药店找。”

“那些病人来我医院买药,也是他们的自发行为,跟医生有什么关系?我更不可能和这些医生勾结了……”

说到这里。

他的脸上,又写满了委屈和冤枉。

字字句句,都是事情和自己无关。

还要求检察官出示证据。

三个检察官对视了一眼,都感觉到了这个案子的棘手。

针对这起案件……

他们对三和医院的所有医生进行了筛查,发现了数个医生存在问题。

其他人的犯罪情况,都有明确的证据。

要么是贪墨医疗器材的购置款,要么是在手术排期上收受红包……

就韩冬庭的这个事情,始终没能查明情况。

他们调查了数日。

韩冬庭始终死咬着,说什么也不肯交代巨额财产的来源。

如今已经被他们依法拘押,不日将转为逮捕。

而最有嫌疑的刘桥这边,同样是油盐不进。

什么都不肯交代。

这也导致……

他们没有明确的证据,来证明韩冬庭收受贿赂。

没有这些罪证……

韩冬庭只能被判处巨额财产来源不明罪。

而刘桥……

则是继续逍遥法外。

“你们审也审了半天了,如果没什么事,我能走了吗?”

见三个检察官沉默。

刘桥又接着挑衅般的问道。

中间的检察官皱了皱眉头,这个嫌疑人的气焰之嚣张,让他十分看不惯。

然而……

他却没有什么证据。

“你可以走了。”

最后。

他只能按照流程,将刘桥放出了审讯室。

在刘桥走了之后。

他身边的两个检察官却是气愤的叫嚷了起来:“副局,就这么放他走了?根据我们得到的证据,那些巨额财产的来源,极有可能就是他!”

可这个中年检察官却摇头道:“我们只是理性调查审讯,没有确凿的犯罪证据,再关押下去也无济于事。”

他看的很清楚。

这个事情,事关要不要坐牢。

刘桥必然不会这么轻易承认的。

韩冬庭那边,估计也不会开口。

继续审讯下去……

反而会让他们变得更加被动。

到时候……

没有证据,他们依旧要放人。

“拿举报人的举报材料给我看看。”

随后。

他深吸了一口气,吩咐道。

这份举报材料……

他也不知道来自于何处,只知道上面举报的内容是韩冬庭和刘桥勾结,忽悠病患前往购置高价药。

牟利数年。

受害的病患无数。

“咦?这个举报材料里,怎么还有个量刑建议?”

突然间。

他突然看到举报材料的后半部分,居然还附有量刑建议!

除了举报的内容之外。

在材料的后方,添加了对韩冬庭以及药店老板的犯罪量刑。

上面条理清楚的写明了数条量刑建议。

比如说巨额财产来源不明罪,以及受贿罪的判处。

其中。

竟然还包括了药店老板可能涉嫌的犯罪行为,诸如偷税漏税罪,洗钱罪……

看到这里,他神情一亮。

脑海中灵光一闪。

忍不住脱口而出:“对了,查刘桥名下的财产!”

目前为止。

他们只查了刘桥药店的基本情况,得知了药店的巨额销售。

药店没有售卖假药、劣药,也没有存在偷税漏税的情况。

举报材料上列举的这些情况都不存在。

但……

洗钱罪,却让他联想到了个人财产情况。

刘桥和韩冬庭不同,并不存在巨额财产来源不明的情况。

他的收入,都是药店盈利所得,正规合法。

这样一来……

只能从刘桥的个人财产上面入手。

刘桥若是勾结了韩冬庭,要给予回扣,必然要从药店的利润这块动手。

“这个举报的人……似乎是个高人啊。”

想到这里,中年检察官忍不住感慨了一句。

一般的举报人……

根本不可能准备的这么齐全。

还在举报材料里列明了对方可能犯的罪名。

也正是这些罪名……

给他提供了一个侦破方向。

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