第六十七章 分析推断（2 / 2）

实际操作起来就千难万难了，人家霍老板卷了那么多钱跑路，行踪肯定隐藏的极好。

更何况据徐毅透露，最后一次见到对方是在江东国际机场的vip候机室。

据对方说是要前往纽约捞儿子，如果真让他逃出国门，再追可就难了。

说实话，李瑁对于这个结论是不相信的，主要理由便是对方转移资产不可能那么快。

两人一分析，很快就理清了其中的道理。

霍景良跑路前骗取了大量贷款，但有关部门查封大发地产的所有户头时并没有发现这部分资金的踪迹。

那么结论只有一个，老家伙将这些钱给及时转移了。

这里面就涉及到一个洗钱的问题。

李瑁在银行业蛰伏许久，自然清楚里面的猫腻。

洗钱无非分为三个阶段，第一个阶段就是转移资产，这个步骤最容易被人发现。

因为要将非法所得或者骗取的资金充入金融系统，常规方式就是利用他人的信息资料开设账户，把资金转移进去。

第二阶段就是第一次洗白了，利用户头上的资金购买金融产品、股票、基金又或者债权期货等等。

买入后流转一次乃至无数次，出来的资金就具有合法性了。

最后一个是整合阶段，将这些看似合法的资金进行再次投资、交易。

就好比购买房产，然后卖出，而买房者便是这笔资金的拥有人，只需要缴纳一部分购房手续费就能得到价值数百上千万的房产，这部分利益就属于完全合法的利益了。

说起来好像非常简单，无非是在买与卖的过程中把最开始的那笔资金洗的面目全非。

但实际操作起来却艰难无比。

这里面涉及到的人可能是几百个，也可能有上千个之多。

李瑁一本正经的道：“依我推断，姓霍的根本没那个时间，他手头上的资金很可能卡在第二个阶段。”

袁弘皱着眉说：“应该不可能吧，贷款是直接打到大发地产户头上的。”

“如果真的刚刚转移出去，唐副市长她们怎么可能查不到踪迹？”

李瑁笑道：“大发地产可不是一家小公司，光账目明细都得查十几天才能查清楚。”

“那么多笔对外的资金流动记录，一时半刻怎么可能查的清？”

“老家伙有钱有势，鬼知道养了多少小三二奶，还有一大帮子亲戚朋友，他的老底很可能转移到了这些人身上。”

这么一说，袁弘顿觉有理，连连答应道：“李经理，您说咱们接下来该怎么办？”

“嗯...”李瑁抬手摸了摸下巴，慢慢悠悠的道：“饭要一口一口吃，路要一步一步走。”

“这个时候急是没用的，咱们掌握的证据不够，光是推断了。”

“这会儿应该脚踏实地，先查出姓霍的老东西到底有没有出国。”

“这样，你想想办法，去出入境管理局跟江东国际机场打听打听，就看看霍景良到底有没有私人飞机，那天是不是去了纽约！”

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