第2193章（1 / 2）

“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向；陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”

        “有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”

        “大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”

        方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”

        “对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”

        “丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”

        “是的。”

        “倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”

        “表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”

        方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”

        “铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。

        “润泽这边民间借贷风气很盛啊。”

        听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”

        “认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。

        夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：