第226章 一鱼两吃（2 / 2）

    孙丽的账户开户行为粵发银行，毫无疑问这是喻伟鑫侄子小喻帮忙开立的。

    而之前在二小姐办公室门口偶遇并互留联系方式的四眼仔（孔庆泉）正是粵发银行的员工。

    当然，直接让其帮忙查询转出账户和流水记录这些敏感信息，对方大概率不会接受。

    可现在是已知账号和户名，需要查验账户人的身份证号码，这种风险系数就要小上许多，想必对方不应该拒绝。

    果不其然，王纯良说出需求不到十秒钟，对面的信息就回复了过来。

    ‘小事一桩，你把账号和账户人姓名发给我。’

    “孙丽，10244”

    三分钟后，让王纯良意外的是，他没有等来四眼仔的QQ信息，对方直接打来了电话。

    “嘶，王总，你给的这个账号的信息咳，现在有些不太方便查询啊！”

    “孔总请直说。”

    对面纠结了一会儿，然后压低了声音，说道：“中央银行的人这两天正在检查，其中就涉及到这个账号。敏感时期，又是被查账号，我有点怕。”

    “哦，怪我，忘了伱们被人行反洗钱的给盯上了。”

    “嗯？你怎么知道的？！”

    王纯良险些笑出声。

    呵呵，我不仅知道，而且这就是我举报的。

    在心里默默的说了声抱歉后，王纯良解释道：

    “双河省中央银行三年多以来关于反洗钱业务第一刀就砍向了你们行，这个消息周末时就传开了，早已不是秘密。”

    “坏事传千里啊。所以，王总，你理解的，不是我不想帮你，而是特殊情况”

    四眼仔的话还没说完，便被王纯良打断：

    “别急，如果我猜的没错的话，因为中央银行反洗钱检查和由此带来的处罚，你们粤东银行河东分行的筹备工作受阻了吧？”

    “那肯定啊，本来行里人手就不够，现在出了这事，连我这个跑市场业务的都得天天去中央银行报道。”

    “我可以给你们提供个信息，虽然不一定能够避免处罚，但可以改变事态的性质，降低被处罚的力度。”

    电话对面传来桌椅碰撞的声响，紧接着四眼仔急切的声音传了过来：

    “王总，王行长，帮帮忙啦~等下我就为你查询那个账户的身份证号码~”

    “你们知道这些大额资金的来源是什么吗？”

    “嗨，现在问题就卡在这里呀，也不知道这些账户是怎么开的，联系方式都没留存，我们压根联系不到账户人。”

    “那我直接告诉你吧，这笔资金总额在2000万元左右，全部是信贷资金。这几个人的账户全是用来过账回流用的，懂了吗？小企业贷款发放后，通过个人账户过账，虽然和洗钱有点类似，但性质完全不同。”

    “对对对，王总说的对。”

    “这种事情属于商业银行默认的潜规则，中央银行即使发现了，基本上也就都会轻拿轻放。”

    “懂了，感谢王总指点，我这就让人去写补充说明，而我要亲自给您查询身份证号码！”

    (本章完)